利来ag旗舰下载,

北京利来ag旗舰下载律師事務所

主頁 > 成功案例 > 刑事辯護 > > 正文

刑事辯護

律師推薦

  • 沙云翠

    利来ag旗舰下载合夥人

    執業證號:11101201411349735

    北京電台《京城大律師》欄目專聘律師,海澱區律協權保委委員,海澱區律協老律師工作委員會秘書長,北京市律協老律師

    了解詳情 在線咨詢
  • 傅应俊

    利来ag旗舰下载合夥人

    執業證號:11101201411349735

    利来ag旗舰下载企业投、融资法律事务部主任,中国政法大学经济管理、法学双重学士学位,曾担任数十家大中型金融机构的法律顧問

    了解詳情 在線咨詢

涉案96億全國受矚目非吸罪案件,李競東律師爲當事人成功辯護減輕處罰

日期:2019-09-11 浏览次数:159

案情簡介:

2015年6月至2016年9月間,北京華贏凱來資産管理有限公司(以下簡稱“華贏集團”)對于涉嫌利用"巴鐵"項目名義非法吸收公衆存款案涉案金額達96億余元,目前爲止爲全國涉案金額最高的非吸案件。涉案的犯罪嫌疑人黃某先後擔任華贏集團財富中心培訓部總監、財富中心行政總經理助理。主要負責對業務員進行員工基本職業素質培訓,同時還負責在客戶答謝會、理財沙龍等場合向集資參與人宣傳理財産品。黃某個人參與非法吸收公衆資金共計43.3億余元,以工資名義獲利35萬余元。黃某于2017年6月29日被羁押,北京市人民檢察院第二分院(以下簡稱“二分檢”)的量刑建議應判處七年有期徒刑,其親屬認爲黃某並非本案的主犯,量刑建議過重,隨後委托利来ag旗舰下载刑辯團隊主任律師李競東爲黃某的辯護人。

律師意見:

利来ag旗舰下载律師事務所

利来ag旗舰下载律師事務所李競東律師擔任黃某的辯護人後,第一時間前往看守所會見當事人,經過認真閱卷,全面了解案件事實後,找出對犯罪嫌疑人有利的各種辯點,在定罪量刑上全方面做出最大的努力,最終按罪輕辯護,建議使用緩刑的思路。在本案中,二分檢在《起訴書》中指控犯罪嫌疑人黃某對華贏集團非法集資活動具有領導權,在非法吸收公衆存款共同犯罪中起領導作用,應認定爲主犯,且在涉案的34位犯罪嫌疑人中,按照罪行輕重黃某在主犯中位列第7位。但李競東律師認爲,雖然犯罪嫌疑人黃某先後擔任華贏集團財富中心培訓部總監、財富中心行政總經理助理,但主要負責對新入職業務員進行員工基本職業素質培訓,目的僅僅是爲了讓業務員多賣理財産品,且黃某並非單位主管人員或直接責任人員,主體資格不適格。另華贏集團是以公司名義對外吸收資金,所吸款項進入到公司控制的賬戶並歸公司使用。黃某即使分別在財務、企劃、人事、培訓等環節,配合華贏集團非法集資活動的開展,但與其他同案犯相比,地位較低且作用較小,應認定爲從犯,且按照罪行輕重黃某在涉案的34位當事人中,最高位列第29位。此外,黃某經過偵查人員電話通知後主動到案,到案後並如實供述參與非法吸收公衆存款的主要犯罪事實,可以認定黃某具有自首情節。綜合案件事實,以及犯罪嫌疑人黃某的主觀惡性和客觀後果,辯護人李競東律師主張黃某系初犯、偶犯、從犯且能如實供述犯罪事實,應對其減輕處罰並宣告緩刑。

庭審過程和結果:

利来ag旗舰下载律師事務所

庭審中,法官綜合公訴機關的公訴意見、書證、證人證言、電子數據、鑒定意見及被告人供述等相關材料,認定被告人黃某未經有關部門批准,借用合法經營形式,向社會公衆募集資金,承諾還本付息,變相吸收公衆存款,擾亂金融秩序,其行爲已構成非法吸收公衆存款罪,依法應予懲處。根據北京市人民檢察院第二分院的量刑建議應判處七年有期徒刑,但李競東律師提出的因被告人黃某能夠如實供述自己的犯罪事實,退賠違法所得,且辯護人關于黃某系初犯、偶犯、從犯,建議減輕處罰的辯護意見,被法院都予以采納。
 

利来ag旗舰下载律師事務所利来ag旗舰下载律師事務所

最終,法院接受了李競東律師的量刑意見,判決被告人黃某犯非法吸收公衆存款罪,判處有期徒刑三年六個月,並處罰金十萬元。判決執行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年6月29日起至2020年12月28日止,且將公訴人控訴被告人黃某位列主犯第7位判改爲位列從犯第29位。

利来ag旗舰下载律師事務所利来ag旗舰下载律師事務所

律師說法:

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。近年来,一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗,大案要案接连发生,严重扰乱金融市场秩序,侵犯公民、法人和其他组织的合法权益,国家严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动。利来ag旗舰下载刑辩团队的律师总结该类犯罪的辩护要点主要集中在以下几点:

利来ag旗舰下载律師事務所利来ag旗舰下载律師事務所

1. 是否具备犯罪主体资格;

2.未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金;

3.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

利来ag旗舰下载律師事務所

4.承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

5.向社會公衆即社會不特定對象吸收資金;

6. 涉案数额是否符合立案标准;

7. 被告人如何到案,是否存在主动投案情节。